Δεκάδες συλλήψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Με τουλάχιστον πέντε εκατ. ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις 37 συλλήψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Η επιχείρηση αφορά σε εγκληματική οργάνωση
Την περασμένη βδομάδα, σε όλη την χώρα ξεκίνησαν φορολογικοί έλεγχοι στα ΚΥΔ,, μετά από εντολή της ΑΑΔΕ και πάντα στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και χθες εντοπίστηκε η οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης σχετικά με επιδοτήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις και ήδη συνελήφθησαν 37 ύποπτοι, παρότι ο αρχικός στόχος ήταν να συλληφθούν 42 εμπλεκόμενοι, καθώς οι 5 εξ αυτών έτυχε να βρίσκονται αυτή την περίοδο στο εξωτερικό, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα», όπως αναφέρει σε σχετική ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη και αφορά σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε τις κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και του δημοσίου
Με τουλάχιστον πέντε εκατ. ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις 37 συλλήψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιεί επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη και αφορά σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε τις κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και του δημοσίου.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να είναι άτομα που έδιναν ψευδείς βεβαιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και άτομα που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι έχουν πάρει από επιδοτήσεις περίπου 20 εκατομμύρια, με τα 5 εξ αυτών να είναι σίγουρα παράνομα, με την δράση του κυκλώματος να φέρεται πως διαρκεί περίπου τέσσερα χρόνια, με οικονομικό όφελος πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Ένας βασικός εμπλεκόμενος φαίνεται πως είναι από την Κρήτη και συγκεκριμένα από το Ηράκλειο, ηλικίας 36 ετών και εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, ενώ ένας ακόμα από τα Γιαννιτσά, δηλώνει αγρότης και είναι 38 ετών, φαίνεται πως έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.
Άλλα 11 άτομα ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές που έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί, στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα.
Η δικογραφία σχηματίζεται στο πλαίσιο πολύμηνης προανακριτικής έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις και οι συλληφθέντες αναμένεται, σήμερα να οδηγηθούν στην Αθήνα και να παραπεμφθούν ενώπιον της ευρωπαίας εισαγγελέως, στο πλαίσιο της διερεύνησης αδικημάτων που άπτονται της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.
Να σημειωθεί ότι υπήρξε αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας προς τις ελληνικές αρχές από το καλοκαίρι και να αφορά στο χρονικό διάστημα 2018-2022.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέδωσε μάλιστα και ανακοίνωση για τις σημερινές έρευνες και συλλήψεις αναφέροντας τα εξής:
«Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας με επιδοτήσεις και δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και συνεχίζεται η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη χώρα.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα πιστεύεται ότι δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – EAE) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις.
Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, οι ύποπτοι πιστεύεται ότι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα.
Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.
Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Από αυτά, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται νυν μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.
Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για να διευκολύνει την απάτη.»
Διαβάστε επίσης
